Percheziții de amploare în vestul țării – Rețea de contrabandă și spălare de bani, destructurată de DIICOT și Poliția Română
O amplă operațiune coordonată de DIICOT și Poliția Română a avut loc miercuri dimineață, 22 octombrie, în județele Timiș și Arad, vizând destructurarea unei rețele de criminalitate organizată implicate în contrabandă cu bijuterii, spălare de bani și divulgare de informații clasificate.
Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, ancheta este derulată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.
În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 50 de percheziții domiciliare, iar peste 30 de persoane sunt vizate de anchetă, fiind suspectate că au constituit un grup infracțional organizat condus de un cetățean străin. Rețeaua ar fi derulat o amplă activitate de contrabandă cu bijuterii din metale prețioase, introduse ilegal în țară din Turcia, o parte dintre acestea fiind contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu branduri înregistrate.
Implicații în sistem și conexiuni suspecte
Surse judiciare au precizat că printre persoanele vizate s-ar afla și polițiști din județele Timiș și Arad, suspectați că ar fi oferit informații confidențiale despre controale și acțiuni operative, facilitând astfel activitatea rețelei.
Gruparea ar fi avut o structură piramidală, organizată pe cinci niveluri distincte – de la lideri și apropiați ai acestora, până la funcționari publici și angajați bancari. Ancheta arată că pentru a ascunde proveniența banilor obținuți ilegal, suspecții au folosit achiziții fictive, creditări fără justificare și tranzacții imobiliare realizate pe numele unor persoane interpuse.
De asemenea, membrii grupării ar fi extins activitatea și către comercializarea de produse contrafăcute – îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri – introduse ilegal în România, fără control vamal, și vândute ulterior „la negru”.
Mită sub formă de bijuterii și evenimente „sponsorizate”
Potrivit anchetatorilor, liderul rețelei ar fi oferit mită sub formă de bijuterii din aur și ar fi finanțat petreceri private destinate unor funcționari din instituții de control, în schimbul protecției și al divulgării de informații privind anchetele în curs.
Zeci de persoane audiate
În total, sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT Caraș-Severin. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din județele Timiș, Arad, Alba, Cluj, Oradea și Dolj, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Glad Voievod” Timișoara.
Reacția Poliției Române
„Poliția Română își reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal și imparțial și se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale”, se arată într-un comunicat transmis de instituție.
Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii DIICOT urmează să dispună măsuri preventive față de persoanele implicate, în funcție de probatoriul administrat.
